PEP verklaring

Op deze pagina vind je uitleg over diverse uit te voeren werkzaamheden, met name in het kader van digitalisering.

Bij vragen of bijzonderheden kun je altijd bellen of appen via (0511) 477 555 of mailen naar mail@jekawe.nl.

Ga terug naar het Helpcentrum

Als accountant zijn wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht om na te gaan of onze klant een Politically Exposed Person (PEP) oftewel een politiek prominent persoon is. Door het invullen van je gegevens en beantwoording van een drietal vragen kan de PEP verklaring worden opgemaakt.

Als wij een verzoek doen om een PEP-verklaring voor ons dossier aan te leveren, kun je de onderstaande stappen volgen of het formulier downloaden en opsturen naar mail@jekawe.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor je medewerking!

    Gegevens

    Vul onderstaande gegevens in. Deze gegevens worden niet opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het genereren van de PEP verklaring.

    Vragen

    Beantwoord onderstaande vragen.

    Hieronder wordt verstaan:

    1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;

    2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;

    3. lid van het bestuur van een politieke partij;

    4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;

    5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;

    6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;

    7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;

    8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

    Hieronder wordt verstaan:

    1. u bent de echtgenoot of de geregistreerde partner van een politiek prominent persoon of indien u als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt (bijvoorbeeld samenwonend);

    2. u bent een kind van een politiek prominent persoon;

    3. u bent de echtgenoot of partner van een kind van een politiek prominent persoon of als gelijkwaardig aangemerkt;

    4. u bent een ouder van een politiek prominent persoon.

    Hieronder wordt verstaan:

    1. u bent een persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of constructie, of die andere nauwe zakelijke relaties heeft;

    2. u bent de enige uiteindelijke belanghebbende van een juridische entiteit of constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van een politiek prominent persoon.

    Uw handtekening